Jogosulatlanul gyűjtött tőkét magyar befektetőktől egy Egyesült Államokban bejegyzett vállalat.
Eljárást indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy amerikai székhelyű vállalat ellen, amely az olajkutam.com címen üzemeltetett weboldalt. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a cég engedély nélkül gyűjthetett forrásokat - írja az MNB közleményében.
Az MNB közleménye szerint a piacfelügyeleti eljárás keretében arra összpontosítanak, hogy az OMR OIL LLC nevű vállalkozás folytat-e olyan tevékenységet, amely magában foglalja a "betétek gyűjtését és egyéb visszafizetendő pénzeszközök közönségtől való elfogadását". Továbbá, a hatóságok egy név nélkül említett személy tevékenységét is megvizsgálják, aki egy másik cégnél dolgozik, és akinek a tevékenysége jogi normákat sérthet.
A tavaly szeptemberben archivált, már nem aktív honlap nyitóoldalán az olvasható, hogy a vállalat éves szinten 21-29 százalékos reálhozamot ígért befektetőknek, amely az Egyesült Államokban működő olajkutakhoz kapcsolódott.
Az eddig összegyűlt bizonyítékok alapján az MNB arra jutott, hogy az OMR OIL LLC üzletszerűen és jogosulatlanul végez forrásgyűjtési tevékenységet. A jegybank ezért a társaságra vonatkozóan figyelmeztetést is közzétett. Az ellenőrzés jelenleg is folyik, ennek keretében előre nem bejelentett helyszíni ellenőrzést is végeztek a cégnél.
A hírek szerint az OMR OIL LLC-nek a befektetők eddig több százezer dollárt utaltak át, kezdve 2022 decemberétől. Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a vállalatnak, hogy folytassa a pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységeit. Fontos megjegyezni, hogy az MNB tájékoztatása szerint a folyamatban lévő eljárás nem befolyásolja a vállalat által a befizető ügyfelek felé fennálló visszafizetési kötelezettségeit.
Az eljárás lezárulta után a jegybank közzé fogja tenni a vizsgálat nyomán született döntését. Az olajkutam.com címen a cikk írásakor már nem található tartalom, de a cég egy másik honlapra irányítja a odalátogatókat "a portfólió bővítése miatt, valamint a megnövekedett érdeklődés kiszolgálására" hivatkozva.
